Китайская Zoomlion продолжила сотрудничество с МАЗом после введения санкций США

Китайский производитель спецтехники Zoomlion развивал бизнес в Беларуси вместе с МАЗом и после введения санкций против беларуского автогиганта. БРЦ выяснил: когда МАЗ попал под ограничения США, платежи по ранее заключенным договорам направили через другое беларуское предприятие, а один из переводов корпорации привлек внимание комплаенс-службы банка в Лондоне.

Материал подготовлен в партнерстве с Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, при поддержке инициативы «Рабочы рух».

Документы, полученные БРЦ от Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, показывают, что британская «дочка» китайской Zoomlion Heavy Industry Science and Technology переводила миллионы долларов в Беларусь. Деньги направлялись беларуской компании «Зумлион бел-рус», совладельцем которой тогда был Минский автомобильный завод (МАЗ).

Подсанкционный совладелец

Беларусь стала одним из опорных пунктов Zoomlion в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». В 2015 году «Зумлион бел-рус» вошло в число первых резидентов индустриального парка «Великий камень», а к началу 2022-го инвестировало в китайско-беларуский проект не менее $45 млн. В корпоративных отчетах Zoomlion беларуское предприятие называли плацдармом для выхода на рынки Восточной Европы и Центральной Азии.

Китайская корпорация владеет «Зумлион бел-рус» через цепочку компаний: британскую Zoomlion Powermole и гонконгскую Zoomlion H.K. Holding. Но с октября 2021 года по июль 2023-го совладельцем беларуского предприятия был и МАЗ.

Завод не только входил в капитал компании, но и поставлял шасси для спецтехники Zoomlion, которую выпускали в Беларуси. Именно в этот период — в ноябре 2021 года — Zoomlion Powermole перечислила «Зумлион бел-рус» займ на $10 млн.

За четыре месяца до этого Евросоюз ввел санкции против МАЗа. При проведении плановой проверки Zoomlion Powermole на этот факт обратила внимание комплаенс-служба банка ICBC (London), которая следит за соблюдением санкций и проверяет операции на предмет отмывания денег и других нарушений.

Из документов ICIJ следует, что банк анализировал связи «Зумлион бел-рус» с подсанкционным госпредприятием и рассматривал возможность перевода клиента в категорию высокого риска или прекращения обслуживания, несмотря на то что санкции ЕС в отношении МАЗа не имели юридической силы в Великобритании.

Новые посредники

В марте 2023 года МАЗ попал и в санкционный список Министерства финансов США. Через несколько месяцев завод вышел из состава собственников «Зумлион бел-рус», однако сотрудничество не прекратилось.

Документы, полученные от инициативы «Рабочы Рух», показывают: платежи «Зумлион бел-рус» МАЗу за поставку шасси по ранее заключенным контрактам начали проводить через Житковичский моторостроительный завод. Для этого использовали договоры уступки права требования — механизм, при котором право взыскать долг передают от одного участника сделки другому.

Позднее поставки шасси МАЗ для техники Zoomlion попытались сохранить уже с участием беларуских властей. В июле 2024 года на предприятии прошло рабочее совещание с участием тогдашнего вице-премьера Петра Пархомчика. Согласно документам от инициативы «Рабочы Рух», на встрече обсуждали организацию производственных мощностей по сборке шасси МАЗ на «Зумлион бел-рус».

Из других документов следует, что руководство МАЗа и «Зумлион бел-рус» утвердило дорожную карту сотрудничества, согласно которой поставки шасси решили организовать через «Бобруйскагромаш». Автокраны Zoomlion на базе шасси МАЗ на момент публикации представлены на сайте компании.

Взаимодействие «Зумлион бел-рус» с беларуским государством не ограничилось закупкой шасси подсанкционного МАЗа. Компания поставляет продукцию Министерству обороны страны. Анализ базы госзакупок показал, что «Зумлион бел-рус» как минимум дважды — в апреле 2023-го и ноябре 2025 года — заключила контракты на поставку автокранов с Командованием военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси без проведения конкурса.

В одном случае, по данным Электронной торговой площадки для государственных закупок, поставщика определил Совет министров — по решению или поручению Александра Лукашенко.

Риски для компании

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology входит в число крупнейших производителей спецтехники в Китае. Акции компании торгуются на биржах Шэньчжэня и Гонконга, а также доступны для внебиржевой торговли в США.

— Китайская компания, продолжающая вести торговую деятельность или совершать сделки с беларуской организацией, находящейся под санкциями США, рискует попасть под вторичные санкции США, — рассказал в комментарии БРЦ руководитель проекта State Capture Accountability Project, адвокат Алекс Презанти. — <...> Акции этой китайской компании торгуются в США, а значит введение вторичных санкций может нанести ей серьезный финансовый ущерб.

Кроме того, если расчеты по сделкам между китайской компанией и подсанкционной беларуской фирмой осуществлялись в долларах США через американский банк-корреспондент, это квалифицировалось бы как нарушение законодательства США и могло бы повлечь за собой гражданско-правовые санкции.

Также эксперт обратил внимание, что раскрытие информации о таких сделках само по себе может стать риском для компании: международные банки и финансовые организации могут превентивно прекратить обслуживание клиента, если его связи с подсанкционными структурами могут создать для них проблемы.

В ответ на запрос БРЦ в Zoomlion Powermole подтвердили, что до июня 2023 года МАЗ владел 3,03% «Зумлион бел-рус», но на момент публикации завод не является акционером, партнером или аффилированным лицом компании. В ответе подчеркнули, что эта миноритарная доля не подпадала под «правило 50%» и не давала контроля в понимании санкционного законодательства Великобритании, ЕС и иных применимых санкционных режимов.

По словам представителей компании, банковские отношения и финансовые операции с участием Zoomlion Powermole и ICBC London осуществлялись законно и в соответствии с британскими нормативными и финансовыми требованиями. В компании также заявили, что из-за обязательств по сохранению коммерческой тайны не могут комментировать конкретные сделки и отношения с клиентами.

БРЦ также направил журналистские запросы компаниям «Зумлион бел-рус», «Бобруйскагромаш», Минскому автомобильному заводу, Житковичскому моторостроительному заводу. На момент публикации мы не получили от них ответа.